Especialistas en Ley Anti lavado y Actividades Vulnerables
Con la implementación de la Ley Federal Para Prevenir e Investigar Operaciones con Recursos de procedencia Ilícita (Ley Antilavado) y la delimitación de personas físicas y/o morales que realicen operaciones vulnerables, se implementaron obligaciones legales de cumplimiento relativos a Avisos ante la Unidad de Inteligencia Financiera y el Servicio de Administración Tributaria, de manera tal que, la filosofía en ese rubro es la prevención de riesgos legales, imposición de sanciones y prevenir -por inobservancia- incurrir en sanciones o delitos, por ello contamos con amplia experiencia en la materia para la designación de Oficial de Cumplimiento o delegado especial para cumplir con las disposiciones en la materia, logrando así acciones preventivas y en su caso correctivas que minimizan sanciones y riesgos legales por el incumplimiento de la ley, de manera tal que, la filosofía en ese rubro es la prevención de riesgos legales.
Ofrecemos la implementación de técnicas desde la elaboración de los manuales de PLD hasta el llenado de los formatos tanto para el sector financiero como los sujetos de actividades vulnerable para cumplir con las leyes de observancia general para Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Las buenas prácticas del grupo de acción financiera internacional y sus recomendaciones; iniciativas y solicitudes de anti lavado de dinero por organismos reconocidos como- GRUPO EGMONT y GRUPO WOLSFBERG entre otros.
La administración de riesgos como herramienta para el cumplimiento de PLD.
Códigos de ética.
Líneas de denuncia.
Capacitación.
Elaboración de los manuales que incluyen la Política de Identificación y conocimiento del cliente y del usuario.
Reportes relevantes, inusuales y preocupantes.
Avisos de los sujetos que tienen actividades vulnerables.
Integración de las estructuras de comité de comunicación y control incluyendo sus funciones.
La designación del oficial de cumplimiento y/o responsable de PLD incluyendo sus principales tareas dentro de la organización, sistemas automatizados como herramienta de PLD.
Defensa Penal Local y Federal.
Contamos con amplia experiencia en materia penal local y federal, con más de 1000 horas de capacitación y gran número de horas en audiencias de juicio oral, desde preliminares hasta audiencias de debate de juicio oral, teniendo alto grado de efectividad en defensa técnica en juicio penal; así mismo intervenimos en etapa de apelación en materia Penal y Amparo.
Asesoría y acompañamiento a víctimas
Atendemos de manera personal y directa a víctimas de delito, desde la preparación y documentación profesional de la denuncia o querella, dándoles acompañamiento adecuado desde la etapa de investigación preliminar hasta llegar a juicio, aportando nuestra experiencia a fin de colaborar con la Fiscalía de manera técnica y adecuada, realizando investigaciones y actos tendientes a sostener la acusación y cuadro fáctico del Ministerio Público, interviniendo activamente en audiencias de juicio para obtener sentencia favorable a la víctima y en su caso, reparación integral del daño. Damos atención, acompañamiento y seguimiento desde el punto de vista jurídico pero también en el área de sicología cuando ésta sea requerida.
Preparación y practica de juicios penales:
Nuestras instalaciones cuentan con sala de simulación de juicios orales -réplica de un juzgado de oralidad- con la finalidad de acercar a la realidad de un juicio a nuestros clientes, testigos, peritos y abogados que lo requieran, bajo la filosofía de que lo más importante de nuestra firma en el área penal es llegar a un juicio debidamente preparado, limitando así los riesgos de imprevistos, contamos con un equipo de profesionistas capacitados en la materia que en base al estudio pormenorizado de las carpetas de investigación, preparan, simulan, replican y practican todas las aristas que se pueden enfrentar en juicio con la finalidad de prevenir y garantizar así el éxito del caso.
Investigaciones legales preliminares y complementarias:
Profesionales técnicos preparados para recabar entrevistas a testigos, a peritos, realizar investigaciones de campo, aportarlos en investigaciones iniciales, preliminares y complementarias para que, en su caso, puedan ser utilizadas en juicio a través de los testigos investigadores que recabaron la investigación; contamos con expertos en la materia de investigación, ex agentes de Investigación Federales con amplia capacitación en la materia, expertos en investigaciones y además, abogados titulados.
Área pericial, psicología y atención a víctimas.
Tenemos un grupo interdisciplinario de investigadores, peritos y asesores capacitados, titulados en la materia y dando atención, prevención y contención a víctimas, ofreciendo una atención, asesoramiento y acompañamiento a víctimas de delitos, así como terapias familiares, de pareja, adicciones y en general apoyo a víctimas.
Derecho corporativo.
Contamos con la experiencia de más de catorce años como asesor jurídico empresarial y corporativo en empresas líderes en el ramo inmobiliario y construcción logrando un alto grado de efectividad en juicios contenciosos, negociación y mediación evitando así riesgos legales y anteponiendo el interés de las empresas a nuestro cargo, siendo responsable directo del área legal de las personas morales.
Capacitación a abogados
Ponemos a disposición de abogados litigantes la capacitación, asesoría y preparación de juicios, a efecto de que, en colaboración o coadyuvancia con personal especializado de la Firma Legal se prepare profesionalmente las audiencias o juicios de debate en la actividad de audiencias, interrogatorio y contra interrogatorio para prevenir riesgos y simular las alternativas de contienda y debate en juicio dentro de nuestra sala replica de juicios orales, la cual cuenta con instalaciones -réplica de sala de juicios- con el fin de que todos los participantes, litigantes, asesores, testigos, peritos y personal participante tengan un acercamiento con la realidad a la que se van a enfrentar en audiencia; nuestra experiencia nos enseñó que una audiencia oral debidamente preparada tiene mayor grado de eficiencia y éxito previsible siempre y cuando se practique adecuadamente en instalaciones reales y de esa manera, los participantes en juicio llegarán a audiencia debidamente capacitados, preparados y con mayor seguridad a sus audiencias.
Del mismo modo ofrecemos a instituciones educativas, ponentes y capacitadores a nuestro personal capacitado y la sala de simulación de juicios para que el estudiante y expositor tenga una cercanía con la realidad a la que se enfrentaran en audiencias de cualquier tipo y en su caso, de debate de juicio oral, realizando prácticas profesionales y simulando casos reales para acrecentar su acervo y práctica profesional.
Reclamación de Indemnizaciones por Responsabilidad Civil
Contamos con expertos abogados en materia de responsabilidad civil para lograr indemnizaciones justas, rápidas, ágiles y menos desgastantes para las personas o familiares de aquellos que han sufrido un daño físico, patrimonial o moral por lesiones, daños o muerte. La ley está de tu lado, si sufres algún perjuicio en tu persona, familia, posesiones o derechos derivado de negligencia, falta de cuidado, ausencia de señalamientos o cualquier caso que involucre un daño al particular, éste tiene derecho a ser indemnizado conforme a la ley.
Tenemos el equipo legal, gestores, investigadores, peritos, médicos, área de psicología y todo lo necesario para obtener de manera mediata una indemnización económica justa y rápida; nuestra firma legal interviene de manera directa en la solución de controversias ante aseguradoras responsables de los daños, lesiones o muerte, comprometiéndonos mediante contrato de servicios a lograr el pago cierto, justo y rápido de indemnización; ya sea por la vía administrativa sumamente ágil o la vía judicial a través de demandas civiles, mercantiles o administrativas asegurándole al cliente la recuperación mediata de indemnizaciones; NO PAGA HONORARIOS HASTA LA INDEMNIZACIÓN TOTAL DE SUS DAÑOS, LESIONES O MUERTE.